4月6日至7日，公司召開董事會(huì)五屆二次會(huì)議，五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子成員參加了會(huì)議。會(huì)議聽取并審議了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度財(cái)務(wù)決算方案和2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2011年度利潤(rùn)分配方案》等議案，同意將以上議案提交股東會(huì)第十九次會(huì)議審議。

　　會(huì)議認(rèn)為，2011年公司董事會(huì)扎實(shí)穩(wěn)妥地按照“三五”發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有升，較好地完成了董事會(huì)確定的年度目標(biāo)。

　　會(huì)議客觀地分析了集團(tuán)公司當(dāng)前存在的困難和問題，并提出了2012年工作目標(biāo)和思路。2012年，董事會(huì)將重點(diǎn)做好以下工作：一要立足宏觀調(diào)控，強(qiáng)化董事會(huì)的戰(zhàn)略管理能力。董事會(huì)作為公司“指引方向的人”，要善于抓住一些關(guān)系全局、影響長(zhǎng)遠(yuǎn)的重要問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距不足，適時(shí)自我調(diào)整；二要調(diào)查研究，提高董事會(huì)重大事項(xiàng)的決策質(zhì)量。面對(duì)新形勢(shì)和新任務(wù)，董事會(huì)的調(diào)查研究要發(fā)揮三面“鏡”的作用：一是“廣角鏡”，重視調(diào)查研究的廣度，二是“顯微鏡”，充分搜集第一手材料，三是“望遠(yuǎn)鏡”，要有超前意識(shí)，望得遠(yuǎn)一點(diǎn)，想得深一點(diǎn)；三要立足規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格遵循董事會(huì)決策程序。執(zhí)行相關(guān)制度，嚴(yán)格決策程序，落實(shí)決策責(zé)任，推行決策反饋；四要立足運(yùn)作高效，確保信息交流暢通。建立公司經(jīng)營(yíng)層向董事會(huì)的定期報(bào)告與報(bào)批制度，暢通董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層之間的經(jīng)常性信息溝通渠道，確保運(yùn)作高效快速；五要立足預(yù)警監(jiān)督，強(qiáng)化董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)防范功能。董事會(huì)是公司防范風(fēng)險(xiǎn)的防火墻，董事會(huì)要完善制定重大決策的內(nèi)控流程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制，避免關(guān)鍵控制點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)量化發(fā)生偏差而增加企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　會(huì)議還審議了公司2012年重大投資項(xiàng)目等議案。